【新唐人北京时间2024年09月12日讯】中国中植企业集团是中国大型资产管理公司（影子银行）的龙头，因负债太高且严重资不抵债，已于今年1月申请破产清算。有知情人士今向外媒透露，该公司去年在濒临破产之际，采用了激进且涉嫌违法的销售手段来维持运营。
本周三（9月11日），路透社报导援引8位知情人士的爆料，披露了上述消息。报导称，在中植集团财务问题公开化之前大约一年的时候，该集团旗下子公司曾利用新投资者的资金，通过理财产品向现有投资者支付收益，并向个人投资者承诺提供丰厚的回报来掩盖该集团已陷入危机的事实。
中国最高银行业监管机构曾在2018年明文规定，包括影子银行在内的金融机构不得设立资金池，以防止其用新销售的资金来弥补现有理财产品的收益，也不得保证理财产品的收益。然而，两名律师应路透社的要求审查了该社提供的相关调查资料后表示，中植似乎违反了上述两项规定。此类违法行为可能导致罚款以及最高10年的监禁。
其中一名律师表示，中植通过旗下持牌金融机构向投资者募集资金，为集团的业务运营和扩张提供资金，是其涉嫌违法行为的核心。
据公开的资讯，中植集团由谢直坤1995年创立，最初从事木材和房地产业务，后来扩展到金融服务领域，直到发展为中国最大的影子银行。
去年8月，中植旗下的中融信托未能按时兑付数十款产品，中植集团债务危机由此公开化。同年11月，中植集团告诉投资者该公司已破产，负债高达640亿美元。其后，该集团于今年1月向法院申请破产清算。
今年8月，北京检察院对外通报称，已对中植公司相关49名犯罪嫌疑人以“涉嫌非法吸收公众存款罪”提起公诉，但检方未透露相关案情的具体细节。
（记者黎明综合报导/责任编辑：文慧）
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