欺诈案

冒充联邦特工实施签证欺诈纽约华男被捕受审

冒充联邦特工实施签证欺诈纽约华男被捕受审

周五（3月21日），一名纽约王后区的华人男子翁艾杰，冒充联邦执法人员，实施签证欺诈被逮捕。这名被捕...

46天前

【短讯】新加坡部长：涉诈欺案之服务器可能有Nvidia晶片

【短讯】新加坡部长：涉诈欺案之服务器可能有Nvidia晶片

新加坡内政和法律部长尚穆根：“上周，也就是 2 月 26 日，我们的执法机构进行了突击检查。三人被捕...

63天前

川普就纽约欺诈案出庭作证法官多次失态

川普就纽约欺诈案出庭作证法官多次失态

周一（11月6日），美国前总统川普（特朗普）在纽约州最高法院就其资产估值民事欺诈案出庭作证。川普的律...

547天前

美参院听证川普律师揭内华达13万欺诈案

川普团队律师杰西‧宾纳尔在听证会上表示，内华达州的选举过程充斥着舞弊行为，目前专家认定十三万多实例...

1601天前

7月30日维权动态

杭州自来水被接入污水管民众维权被抓；武汉护士坠楼身亡官方迅速封锁消息；四川异议人士陈云飞遭逼迁 ...

1741天前

【今日加州】10月14日完整版

【今日加州】10月14日完整版提要深陷非礼丑闻川普吁关注维基解密数千中国留学生涉欺诈案律师：勿...

3126天前

防旅行社诈骗史葛静华埠详谈提案

旅行社欺诈案在纽约时有发生。纽约州参议员史葛静（Daniel Squadron）今天来到纽约联成公所...

3491天前

“奶票”欺诈案华裔夫妇认罪获轻判

被华人称为“奶票”的政府福利，会给孕妇、或有5岁以下儿童的低收入家庭提供“现金”福利券，不过，在纽约...

3564天前

社区银行业界浅析国宝案的启示

国宝银行一案在社区银行业界也引起关注。国宝银行房贷欺诈案对华人社区有那些警示，一起来看看业界人士的分...

3624天前

国宝银行被判无罪检方表遗憾

在经过了19周的庭审之后，今天陪审团对国宝银行贷款欺诈案做出了最终判决。来看记者安心的详细报导。在...

3624天前

国宝银行欺诈案陪审团裁决前主管无罪

纽约国宝银行房屋贷款欺诈案，陪审团在经过两周的裁决之后，今天下午宣布了部分裁决结果，请看记者安心的报...

3625天前

涉伪申请残障停车证华裔母子受审

7月17日下午，旧金山高等法院开庭审理了一起欺诈案。涉案的华裔母子因为伪造医师出具的伤残证明文件来申...

3946天前

洛城阿罕布拉欺诈案持续攀升

洛杉矶阿罕布拉市近四个月来欺诈罪案数量持续攀升，继二月的7个案件增加到3月的15件之后，从4月的16...

3975天前

法国银行欺诈案交易员上诉驳回

巴黎法院法官于星期三（10月24日）作出裁决，魔鬼交易员科维尔（Jerome Kerviel）在对抗...

4578天前

英法院庭审前瑞银交易员欺诈案

英国检察官星期五（9月14日）开庭审判前瑞士银行交易员科维库•阿多博利（Kweku Adoboli）...

4618天前

美医疗保险欺诈案百余人被控

美国破获了一起特大的医疗保险欺诈案。联邦特工在全国大搜查中查出了估计4.5亿美元的假账单。当局周三对...

4752天前

《财经》揭多位中共高官涉加拿大欺诈案

以调查报道闻名的《财经》杂志，在其最新一期的内容中，再次曝光中共政商勾结体制隐秘。该杂志披露，浙江商...

4915天前

FBI找到特大欺诈案主嫌面呈诉状

多日下落不明，涉嫌80亿美元欺诈案件的德州亿万富翁斯坦福（Allen Stanford）日前被美国联...

5920天前

涉嫌欺诈案韩当选总统李明博受调查

韩国内阁12月26日批准了一项法案，着手调查新当选总统李明博(Lee Myung-bak)涉嫌参与“...

6342天前

安然欺诈案的三名涉嫌人被交保获释

三名涉嫌安然公司欺诈案的英国西敏寺银行前高层主管，在星期五（7月14日）被休斯顿联邦法庭交保获释。不...

6871天前

意大利乳品巨头帕玛拉特欺诈案开审

因为财政丑闻而破产的意大利奶制品巨头帕玛拉特公司的创办人坦齐，以及其他前高层职员、律师和会计师星期三...

7161天前

中国农业银行惊爆亿元欺诈大案

中国银行系统再次传出亿元欺诈丑闻。中国农业银行一个分行爆出欺诈金额上亿元的案件。消息说，农行内蒙古包...

7348天前