空壳公司

美智库：华为用空壳公司获得台积电200万AI芯片

美智库：华为用空壳公司获得台积电200万AI芯片

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）最新报告指出，中国华为公司利用空壳公司，获得台积电逾200万颗...

22天前

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

周二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉矶华人，他们被司法部指控一项无证经营汇款业务的重罪。

31天前

浙江40亿黄金不翼而飞更多隐秘借金真相曝光

浙江40亿黄金不翼而飞更多隐秘借金真相曝光

浙江老板旗下黄金投资企业爆雷，涉40亿元（人民币，下同）资金，资金打入大量空壳公司账户，令投资者血本...

76天前

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

加拿大华裔“金融大鳄”肖建华被中国法院判13年有期徒刑，其公司“明天控股”也被开罚 550.3 亿人...

952天前

空壳公司做掩护中企并购意大利军用无人机厂

空壳公司做掩护中企并购意大利军用无人机厂

意大利警方几个月来的调查发现，中国（中共）两家国有企业通过一家海外空壳公司，在意大利和欧洲当局不知情...

1229天前

【财商天下】潘朵拉揭秘中共暗箱收军企

【财商天下】潘朵拉揭秘中共暗箱收军企

这几天，国际调查记者联盟（ICIJ）又公布出了一批“潘朵拉”文件，披露了全球政要、富豪们的秘密财富交...

1268天前

【财经100秒】: 台制造业景气佳！Q2产值创新高年增34.5%

【财经100秒】: 台制造业景气佳！Q2产值创新高年增34.5%

Fed放鹰暗示将缩减购债美股下跌近400点；美国SEC暂停中资通过VIE架构上市；矿商警告中国减...

1319天前

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

近日，印度中央直接税局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突袭了...

1689天前

因“假抗议”孟晚舟案而浮出水面的空壳公司

因“假抗议”孟晚舟案而浮出水面的空壳公司

2020年1月20日上午，华为财务总监孟晚舟出席了在卑诗省最高法院举行的引渡听证会。在法院大楼外，一...

1692天前

2020年7月23日【加拿大新闻综述】

2020年7月23日【加拿大新闻综述】

加拿大使用中共国企安检设备；WE 慈善基金会是空壳公司？；加国安省外劳类移民申请火爆；加拿大暂时...

1710天前

纽约打击房地产空壳公司豪宅买家首当其冲

纽约打击房地产空壳公司豪宅买家首当其冲

纽约市12％的公寓和5％的房子都为“有限责任公司”所有。

1979天前

新法案众院过关要求空壳公司披露信息

新法案众院过关要求空壳公司披露信息

美国联邦众议院周二（10月22日）通过法案，要求在美公司必须披露其真实拥有者信息。纽约曼哈顿的一座摩...

1984天前

新证据：华为违反制裁与叙利亚、伊朗交易

新证据：华为违反制裁与叙利亚、伊朗交易

8号，路透社报导，在叙利亚和伊朗发现文件，证明华为与在伊朗首都德黑兰运营的电信设备销售商香港星通技术...

2270天前

孟晚舟再遇猪队友路透曝华为星通违规通商叙利亚

孟晚舟再遇猪队友路透曝华为星通违规通商叙利亚

《路透社》日前披露了此前未被曝光的部分文件内容，显示中国华为集团不只是违规与伊朗交易问题，还透过一间...

2272天前

美新片揭中企惊天骗局：在美上市公司多半是空壳（视频）

美新片揭中企惊天骗局：在美上市公司多半是空壳（视频）

金融诈骗在中国大陆已司空见惯。而美国新上映的纪录片揭露，大陆的金融骗局也已横行美国，中国在美国的上市...

2524天前

美媒：背靠中共老大哥金正恩还能撑多久？

美媒：背靠中共老大哥金正恩还能撑多久？

中共多年来不惜血本的援助下，朝鲜金氏政权对全世界跨越底线的挑衅行为，把朝鲜半岛和国际局势带入了空前危...

2645天前

加拿大200公司只有2个老板为逃税建空壳公司

加拿大200公司只有2个老板为逃税建空壳公司

加拿大媒体做的一项调查发现，国际“避税天堂”通过在加拿大设立空壳公司来实施逃税计划，1人就当了近20...

2984天前