洗钱 | Page 10 | 新唐人电视台

浙江政协西班牙组黑帮洗钱遭逮捕

星期三，西班牙首都马德里一法庭，审讯了涉嫌参与华人洗钱犯罪活动的10名嫌疑人。据了解，警方扫荡了一个...

2012-10-18

西扫荡华人洗钱黑帮捕80人

西班牙警方今天宣布，在扫荡疑涉非法洗钱数十万欧元的华人黑帮行动中，逮捕80名华人帮派分子及共犯，包括...

2012-10-17

陆黑帮大规模洗钱西警方破获

西班牙掌管安全事务的政务次长乌洛亚（Ignacio Ulloa）昨天宣布，西国各地警方在名为“帝王行...

2012-10-16

纽时：取缔洗钱美查小摩美银

纽约时报（NYT）今天报导，摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）与美国银...

2012-09-16

纽时：汇丰疑涉洗钱美检要查

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国检方正在调查英国汇丰银行（HSBC）是否涉及助墨西哥贩毒集团洗钱...

2012-08-25

美调查洗钱传德意志银行在列

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国监管机构正在调查德意志银行等全球多家银行，这些银行据称替伊朗和苏...

2012-08-18

疑助伊朗洗钱渣打乔和解金

渣打集团（Standard Chartered Plc）今天表示，正与美国银行主管机关协商，设法为隐...

2012-08-14

英商渣打银行陷洗钱丑闻股价暴跌

美国纽约州监管部门6日指控，英商渣打银行(Standard Chartered Bank)近10年来...

2012-08-07

共和党大金主涉嫌洗钱遭调查

“华尔街日报”（WSJ）今天报导，美国司法部已启动调查拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas San...

2012-08-05

泰国仍列亚太洗钱观察名单

虽然实行多项防制洗钱措施，泰国反洗钱办公室仍无法说服亚太防制洗钱组织将泰国自高度风险观察名单中移除...

2012-07-31

美参院听证汇丰银行承认洗钱

在美国国会议员指控汇丰银行（HSBC）让伊朗、恐怖份子和毒枭使用美国金融体系后，汇丰银行高阶主管今天...

2012-07-18

汇丰涉洗钱英高官面临压力

汇丰银行被美国国会议员指控?嫌让恐怖份子和毒枭洗钱，曾担任汇丰执行长的英国商业创新与技能部次长葛林面...

2012-07-18

汇丰洗钱控管不力美参院批

美国参议院调查委员会今天在报告中狠狠打击汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc），指控汇丰...

2012-07-17

反洗钱有进展菲免入黑名单

在总统艾奎诺三世日前签署2项反洗钱法律之后，菲律宾成功逃过遭经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工...

2012-06-23

反洗钱菲总统签法加强行动

菲律宾总统艾奎诺三世今天签署两项反洗钱相关法案，避免菲律宾被经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工...

2012-06-18

美国首次指教廷可能有洗钱活动

美国国务院首次将梵蒂冈列为可能出现洗钱活动的国家，与其他67个国家并列。美国国务院的年度“国际毒品...

2012-03-08

野有蔓草：中国官员“洗钱”的种种途径

首先申明，本文不包括过去、现在、将来所有的官员，专为那些“洗了钱”的官员而作。 1992年以前，官员...

2012-01-03

洛时：两岸成为贸易洗钱第3国

根据“洛杉矶时报”报导，合法的水果与纺织品运送，已被墨西哥毒枭做为在美国贩售毒品的新洗钱模式，而且这...

2011-12-21

以毒攻毒传美政府专员洗钱

“纽约时报”今天报导，美国政府扫毒专员为了一探贩毒集团运作，亲自走私或洗钱数百万美元贩毒所得，并将所...

2011-12-05

被指洗钱天堂巴拿马报复法国

巴拿马政府官员今天透露，巴政府已取消与一家法国公司签订、为数2亿9700万美元的贷款合约，以报复法国...

2011-11-28

2009全球洗钱1.6兆美元

联合国今天公布报告的估计，2009年罪犯洗钱金额高达1.6兆美元左右，但只有1%的款项被查获和冻结...

2011-10-26

贪污洗钱埃及前朝官员送法办

在抗议民众要求官员为浪费国家财源负责后，国营中东新闻社（MENA）报导，埃及今天将前任内政部长和观光...

2011-02-22

美前众议院领袖因洗钱被判刑

美国前众议院多数党领袖迪雷 (Tom DeLay)，星期一因密谋洗钱罪被判三年有期徒刑。他的罪名...

2011-01-12

洗钱美前众议员狄雷被判3年

前美国联邦众议院共和党领袖、前总统小布什的政治盟友狄雷（TomDeLay），今天被法官以洗钱罪名判刑...

2011-01-11

梵蒂冈成立打击洗钱新机构

天主教教宗本笃十六世（Benedict XVI）今天在梵蒂冈设立新的金融主管机构，以加入“打击洗钱和...

2010-12-30

洗钱新例审议议员斥港府双重标准

立法会一个委员会星期四召开会议，就打击洗钱及恐怖份子资金筹集金融机构立法展开第二轮讨论，并进入逐条审...

2010-12-10

梵蒂冈银行高层涉洗钱意调查

梵蒂冈两名银行高层因违反洗钱法，遭罗马检察官调查。教廷今天对此事表示“困惑与震惊”。梵蒂冈发表声明...

2010-09-22

梵蒂冈银行高层因涉嫌洗钱遭调查

由于涉嫌洗钱，梵蒂冈银行行长特德斯奇和另外一名银行官员正接受司法部门的调查。意大利金融当局还冻结了该...

2010-09-22

前荷银协助洗钱遭美罚款5亿美元

据中央社报导，美国官员今天说，前荷兰银行（ABN AMRO）因为替黑名单中的银行和客户进行庞大洗钱计...

2010-05-11

冰箱藏现金前美众议员犯下11项收贿和洗钱罪

一名美国官员今天说，曾被发现在自宅冰箱内藏了9万美元现金的前美国众议员杰佛森（William Jef...

2009-08-06