洗钱 | Page 10 | 新唐人电视台

街友当人头洗钱查扣亿元黄金

台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱，查扣64公斤黄金，价值逾新台币1亿...

2012-12-05

英媒：调查组澳门查6人收集薄熙来洗钱证据

薄熙来已然倒台，他的政治生命将就此终结。12月3日，英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查的人员...

2012-12-04

涉洗钱汇丰准备150亿美元

英国汇丰集团（HSBC）今天表示，已增加拨款，共准备150亿美元支付美国洗钱案相关罚金，此外汇丰恐怕...

2012-11-06

吴淑珍涉多案合并执行19年2月

前总统陈水扁夫人吴淑珍涉龙潭案、南港案及教唆伪证等案，均被法院判刑定谳，台湾高等法院今天裁定应执行1...

2012-11-05

【今日点击】西班牙羁押洗钱头目浙江政协委员

西班牙正式羁押洗钱头目高平：高平据报是浙江省政协委员。

2012-10-22

陆黑帮洗钱西国官警涉案

西班牙警方16日“帝王行动”查缉中国大陆黑帮洗钱，全案到昨天共逮捕83人，确认涉案的西籍人士有17人...

2012-10-19

西班牙逮捕洗钱华人浙江省政协在列

据法国国际广播电台报道，10月16日西班牙警方在首都马德里针对黑社会洗钱的行动中，逮捕了包括58个中...

2012-10-18

浙江政协西班牙组黑帮洗钱遭逮捕

星期三，西班牙首都马德里一法庭，审讯了涉嫌参与华人洗钱犯罪活动的10名嫌疑人。据了解，警方扫荡了一个...

2012-10-18

西扫荡华人洗钱黑帮捕80人

西班牙警方今天宣布，在扫荡疑涉非法洗钱数十万欧元的华人黑帮行动中，逮捕80名华人帮派分子及共犯，包括...

2012-10-17

陆黑帮大规模洗钱西警方破获

西班牙掌管安全事务的政务次长乌洛亚（Ignacio Ulloa）昨天宣布，西国各地警方在名为“帝王行...

2012-10-16

纽时：取缔洗钱美查小摩美银

纽约时报（NYT）今天报导，摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）与美国银...

2012-09-16

纽时：汇丰疑涉洗钱美检要查

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国检方正在调查英国汇丰银行（HSBC）是否涉及助墨西哥贩毒集团洗钱...

2012-08-25

美调查洗钱传德意志银行在列

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国监管机构正在调查德意志银行等全球多家银行，这些银行据称替伊朗和苏...

2012-08-18

疑助伊朗洗钱渣打乔和解金

渣打集团（Standard Chartered Plc）今天表示，正与美国银行主管机关协商，设法为隐...

2012-08-14

英商渣打银行陷洗钱丑闻股价暴跌

美国纽约州监管部门6日指控，英商渣打银行(Standard Chartered Bank)近10年来...

2012-08-07

共和党大金主涉嫌洗钱遭调查

“华尔街日报”（WSJ）今天报导，美国司法部已启动调查拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas San...

2012-08-05

泰国仍列亚太洗钱观察名单

虽然实行多项防制洗钱措施，泰国反洗钱办公室仍无法说服亚太防制洗钱组织将泰国自高度风险观察名单中移除...

2012-07-31

美参院听证汇丰银行承认洗钱

在美国国会议员指控汇丰银行（HSBC）让伊朗、恐怖份子和毒枭使用美国金融体系后，汇丰银行高阶主管今天...

2012-07-18

汇丰涉洗钱英高官面临压力

汇丰银行被美国国会议员指控?嫌让恐怖份子和毒枭洗钱，曾担任汇丰执行长的英国商业创新与技能部次长葛林面...

2012-07-18

汇丰洗钱控管不力美参院批

美国参议院调查委员会今天在报告中狠狠打击汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc），指控汇丰...

2012-07-17

反洗钱有进展菲免入黑名单

在总统艾奎诺三世日前签署2项反洗钱法律之后，菲律宾成功逃过遭经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工...

2012-06-23

反洗钱菲总统签法加强行动

菲律宾总统艾奎诺三世今天签署两项反洗钱相关法案，避免菲律宾被经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工...

2012-06-18

美国首次指教廷可能有洗钱活动

美国国务院首次将梵蒂冈列为可能出现洗钱活动的国家，与其他67个国家并列。美国国务院的年度“国际毒品...

2012-03-08

野有蔓草：中国官员“洗钱”的种种途径

首先申明，本文不包括过去、现在、将来所有的官员，专为那些“洗了钱”的官员而作。 1992年以前，官员...

2012-01-03

洛时：两岸成为贸易洗钱第3国

根据“洛杉矶时报”报导，合法的水果与纺织品运送，已被墨西哥毒枭做为在美国贩售毒品的新洗钱模式，而且这...

2011-12-21

以毒攻毒传美政府专员洗钱

“纽约时报”今天报导，美国政府扫毒专员为了一探贩毒集团运作，亲自走私或洗钱数百万美元贩毒所得，并将所...

2011-12-05

被指洗钱天堂巴拿马报复法国

巴拿马政府官员今天透露，巴政府已取消与一家法国公司签订、为数2亿9700万美元的贷款合约，以报复法国...

2011-11-28

2009全球洗钱1.6兆美元

联合国今天公布报告的估计，2009年罪犯洗钱金额高达1.6兆美元左右，但只有1%的款项被查获和冻结...

2011-10-26

贪污洗钱埃及前朝官员送法办

在抗议民众要求官员为浪费国家财源负责后，国营中东新闻社（MENA）报导，埃及今天将前任内政部长和观光...

2011-02-22

美前众议院领袖因洗钱被判刑

美国前众议院多数党领袖迪雷 (Tom DeLay)，星期一因密谋洗钱罪被判三年有期徒刑。他的罪名...

2011-01-12